Конференция, посвящённая практическим аспектам исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), собрала специалистов из банковского сектора и регуляторов. Участники обсудили текущие риски, новые нормативы и механизмы контроля, обменялись практическими кейсами и рекомендациями по минимизации нарушений. В рамках мероприятия прозвучали доклады о современных инструментах оценки клиентов и транзакций, автоматизации процессов комплаенса и внедрении аналитических решений.

Специальное внимание уделили взаимодействию с правоохранительными органами и регулятором, а также требованиям к внутренним процедурам и обучению персонала. Были разобраны примеры типичных ошибок и способы их предотвращения: от недостаточно проработанных профилей клиентов до несвоевременной отчетности. Участники отметили рост требований к качеству данных и прозрачности операций, что повышает значимость технологических решений и грамотной организационной структуры внутри банков. Конференция также стала площадкой для обсуждения перспектив регулирования и обмена опытом по внедрению передовых практик ПОД/ФТ, что поможет кредитным организациям повысить эффективность контроля и снизить репутационные и финансовые риски.